FIU je preporučio zatvaranje ovih računa i također je kontaktirao međunarodne agencije.
Indija je članica Egmont grupe, međunarodne skupine financijskih obavještajnih jedinica iz 166 zemalja.
“U proteklih nekoliko mjeseci (od travnja do studenog) pratili smo oko 3300 računa povezanih s raznim ilegalnim aktivnostima”, rekao je visoki dužnosnik, dodajući da je popis podijeljen Odjelu za ovrhu, Odjelu za porez na dohodak i Središnjem uredu Istraga. Agencije za provedbu već su podnijele zahtjeve za zatvaranje kripto računa u slučajevima kada su lokalni i rade na kripto burzama u Indiji.
Sinergija agencija za provedbu
Dužnosnik je dodao da je većina transakcija koje se odvijaju preko ovih računa povezana s trgovinom drogom, pranjem novca, dječjom pornografijom i krijumčarenjem divljih životinja, od kojih mnoge datiraju iz 2019.
Tri tvrtke za upravljanje digitalnom imovinom su pod lupom, a detaljna istraga pomogla je ući u trag nekima od tih računa.
Između 2019. i 2021. FIU je otkrila kripto-omogućene nezakonite transakcije drogom u vrijednosti od 28.000 milijuna rupija.
Dužnosnik je dodao da je FIU također otkrila transakcije u kojima su depoziti u kriptovaluti uplaćivani na račune sociopata i agitatora. “Pojačana upotreba kriptovaluta za financiranje društvenih nemira je zabrinjavajuća”, rekao je dužnosnik. “Većina njih koristi mračni web za takve transakcije. Međutim, korištenje tehnologije i sinergija među agencijama za provedbu pomaže im u sprječavanju takvih transakcija.”
Službenik je rekao da je 70% tih računa već blokirano, a ostali su ili u postupku zatvaranja ili su izvan nadležnosti indijskih agencija za provođenje zakona.
“U slučajevima kada su razmjene u stranoj jurisdikciji, agencije za provedbu također blisko surađuju s međunarodnim agencijama i prijavile su zahtjev međunarodnim agencijama, uključujući Interpol, Eurasia Group, Egmont (Egmont grupa financijskih obavještajnih jedinica) i Europol,” dužnosnik je rekao..
Platforma za trgovanje kriptovalutama WazirX rekla je prošlog tjedna da je zabranila više od 700 računa između travnja i rujna, na temelju uputa agencija za provođenje zakona i internih procjena navodnih zloporaba.
Indija je prošlog mjeseca bila domaćin treće ministarske konferencije “Nema novca za terorizam”, na kojoj su razmatrane nove tehnologije koje se koriste u financiranju terorizma i preventivne mjere. New Delhi je predložio mogućnost uspostave stalnog tajništva kako bi se održao stalni globalni fokus na borbu protiv financiranja terorizma.
