Policija Hong Konga uhitila je dvojicu direktora mjenjačnice kriptovaluta AAX zbog prijevare i obmanjivanja policije, prema izvješćima lokalnih medija.
Izvršni direktor Weigao Capitala Liang Haoming i bivši izvršni direktor AAX-a Thor Chan uhićeni su 23. prosinca. Lokalne vlasti optužile su ih da su tvrdili da su “održavanje sustava” izgovor za odgađanje povlačenja sredstava klijenata zbog problema s likvidnošću.
Jedan od rukovoditelja također je navodno lagao policiji o svom vremenskom rasporedu aktivnosti u tvrtki, namjerno obmanjujući policiju.
Dva AAX bankovna računa su zamrznuta, kao i izvršni bankovni računi i imanja. Treći direktor navodno je pobjegao u inozemstvo s AAX novčanikom i privatnim ključevima za koje policija vjeruje da sadrže digitalnu imovinu vrijednu oko 30 milijuna dolara. Policija mu je zaplijenila imovinu u Hong Kongu. Kao dio istrage, vlasti Hong Konga blisko surađuju sa stranim istražiteljima kako bi ušle u trag novcu.
Platforma sa sjedištem u Hong Kongu zatvorena je od sredine studenog zbog “održavanja sustava”, ostavljajući dva milijuna registriranih korisnika bez pristupa svojim sredstvima. Od tada je lokalna policija primila više od 337 prijava žrtava iz Kine, Tajvana, Italije i Francuske.
AAX je zaustavio isplate 14. studenog, navodeći grešku u nadogradnji sustava burze. Tvrtka je uvjerila svoju zajednicu da prekid povlačenja nema nikakve veze s kolapsom mjenjačnice kriptovaluta FTX, kao što su glasine sugerirale.
Nekoliko tjedana kasnije, potpredsjednik AAX-a za globalni marketing i komunikacije najavio je svoju ostavku. Ben Caselin potvrdio je na Twitteru da napušta mjenjačnicu kriptovaluta, navodeći da unatoč njegovim naporima da se bori za zajednicu, inicijative koje je predložio nisu prihvaćene. Svoju ulogu u komunikacijama opisao je kao “šuplju”.
U Nigeriji je zatvaranje AAX operacija dovelo do toga da korisnici maltretiraju bivše zaposlenike ureda kripto mjenjačnice u Lagosu.
