Ruski zastupnik koji je bio jedan od autora zakona o legalizaciji rudarenja kriptovaluta u zemlji povezan je s lokalnom OTC mjenjačnicom poznatom kao Bankoff.
Ruski oporbeni aktivist Mikhail Khodorkovsky povezao je Bank of OTC sa saborskim zastupnikom Andrejem Lugovojom u članku za istraživački projekt Dossier Center u Londonu 19. prosinca.
Članak od 6.000 riječi popraćen je videom pod naslovom “Kripto Kremlj: Kako vlasti peru Bitcoin”, objavljenim na kanalu Khodorkovskyjev YouTube Live.
Prema Dossieru, Bankoff je najaktivniji peer-to-peer trgovac koji koristi rusku rublju na glavnoj globalnoj burzi kriptovaluta Binance. Kao što je ranije objavljeno, Binance je nastavio opsluživati Ruse koji nisu pod sankcijama unatoč tome što je Europska unija u listopadu zabranila sve transakcije kriptovalutama Rusiji. Bankoff OTC platforma prihvaća samo gotovinu od klijenata i gotovo da nema AML ili KYC kontrole.
Kao što kažete, kako možete kontrolirati kriptovalute, oduzeti milijarde dolara u Bogu? Stestvenno, tot, koji je uzeo u obzir i sanimaetsya regulirovaniem kripte. t trede – sve je važno o novoj istrazi. https: //t.co/ndd62kxy3n
– entr “Osie” – otvoriti na spravedelivostha (dossier_center) 19. prosinca 2022
Rečeno je da se ured trgovca nalazi na 65. katu zgrade u četvrti nebodera u Moskvi. Zgrada pripada Bratsk Power Gridu, tvrtki koja distribuira električnu energiju oko grada Bratsk u istočnoj središnjoj Rusiji, koji je središte rudarenja kriptovaluta.
Prema Dossieru, Bankoff može zaraditi do 20.000 dolara dnevno uz do 4% provizije na korisničke kripto transakcije. Navodno, Lugovojeva supruga, Ksenija Lugovaja, također ima udio u elektroenergetskoj mreži Bratsk od 2018. Oglas koji je napravio njezin suprug i koji se navodno nalazi u videu dosjea pokazuje da je Lugovoja imala prihod od 29,6 milijuna rubalja, ili nešto više od 400.000 dolara, U 2021. bez izvora prihoda osim Bratsk Electricity Company.
Članak u datoteci i video također opisuju kako je predstavnik Dossiera uspio prenijeti 100 000 rubalja (1400 USD) u Tetheru (USDT) koristeći sankcioniranu rusku mjenjačnicu kriptovaluta Garantex. Predstavnik je navodno uspio poslati USDT s Garantexa na Binance i potom uspješno prenijeti na račun u britanskom fintech Wiseu, čime je omogućena distribucija tog novca unatoč sankcijama koje je nametnuo SAD.
Govornik u videu je tvrdio:
“Ovo ne sprječava ruske dužnosnike i pripadnike snaga sigurnosti da koriste kriptovalute ne samo za izvlačenje milijuna iz zemlje, već i za zaradu na tome. Ljudi koji su pod velikom pažnjom agencija za provođenje zakona diljem svijeta već dugo bio povezan s ovim.”
Dok se čini da ruski zakonodavci imaju koristi od samih kriptovaluta, oni su se aktivno protivili ideji da obični ljudi ulažu u kriptovalute. Ruska vlada nije legalizirala nijednu domaću mjenjačnicu kriptovaluta, dok je Središnja banka zauzela čvrst stav protiv ulaganja u kriptovalute.
Povezano: Putin poziva na međunarodni platni sustav temeljen na blockchainu
Osim što podupire jednu od najvećih OTC kripto platformi u Rusiji, Lugovoi je poznat po razvoju lokalnih zakona o kriptovalutama. On je jedan od autora prijedloga zakona o rudarenju kriptovaluta koji je 17. studenog predat ruskom donjem domu parlamenta. Lugovoj je započeo svoju političku karijeru nakon što je bio umiješan u trovanje bivšeg časnika ruske sigurnosne službe Aleksandra Litvinenka u Ujedinjenom Kraljevstvu 2006. godine.
Dodatno izvješće Helen Bartz.
