FBI je danas uhitio i optužio suosnivača startupa za blockchain događaje Blockpartyja za navodnu prevaru tvrtke za milijun dolara u gotovini i kriptovaluti koje je potrošio na luksuznu robu.
Rakesh Thapa, 28, koji je bio CTO Blockpartyja od 2017. do 2019., ukrao je 10 Bitcoina iz tvrtke i krivotvorio evidenciju trgovanja kako bi prikrio tragove, DOJ navodni Srijeda.
Thapa je također optužen za pronevjeru milijun dolara u gotovini. DOJ tvrdi da je pristao zadržati sredstva na svom osobnom bankovnom računu dok je tvrtka istraživala bankarske mogućnosti. Vlasti tvrde da je Thapa kasnije odbio vratiti novac i umjesto toga ga je potrošio na sebe.
Thapa je ukradeni novac potrošio na noćne klubove, putovanja i odjeću prije nego što je ponovno krivotvorio evidenciju kako bi sakrio što je zapravo učinio s novcem, prema Ministarstvu pravosuđa.
Tužitelji također tvrde da je Thapa ukrao Blockpartyjeve servisne tokene, održao sastanak s potencijalnim investitorima i uvjerio ih da mu daju gotovinu za imovinu – bez da je rekao izvršnom direktoru tvrtke – kako bi mogao dobiti investiciju.
“Kao što smo danas tvrdili, optuženi je opetovano ukrao tvrtku žrtve — čiji je suosnivač — kako bi financirao luksuzni osobni životni stil”, rekao je Michael J. Driscoll, pomoćnik glavnog direktora FBI-a.
Blockparty, protokol za prodaju ulaznica za događaje i NFT tržište, pokrenuo je 2017. Thapa zajedno sa Shivom Madanom i Vladislavom Ginzburgom.
Thapa iz San Diega u Kaliforniji optužen je za prijevaru putem interneta, za što je predviđena maksimalna kazna od 20 godina zatvora.
Ostanite u tijeku s novostima o kriptovalutama i svakodnevno primajte ažuriranja u svoju pristiglu poštu.
