Američke vlasti naredile su Jeremyju Spenceu (poznatom kao “Currency Signals”) da plati više od 2,8 milijuna dolara odštete žrtvama prijevare s kriptovalutama.
Američko ministarstvo pravosuđa osudilo je kriminalca na 42 mjeseca zatvora u svibnju zbog vođenja sheme za prijevaru ulagača za više od 5 milijuna dolara.
Ilustracija najboljih nastojanja CFTC-a
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) objaviti da je Okružni sud SAD-a za južni okrug New Yorka izdao nalog za “trajnu zabranu, restituciju i pravično pravno sredstvo” protiv Jeremyja Spencea. Čovjek, popularan u zajednici kao “Coin Signals”, vodio je Ponzijevu shemu digitalne valute i iscijedio preko 5 milijuna dolara u digitalnoj imovini od prijevarnih ulagača.
Vlasti su mu naredile da žrtvama isplati obeštećenje u iznosu od 2.847.743 dolara, a počinitelju su odredile trajnu registraciju i zabranu poslovanja.
CFTC je izvijestio da je Spence svoju prijevaru izvodio između prosinca 2017. i travnja 2019. Privukao je oko 175 ljudi i povukao goleme količine bitcoina (BTC) i ethera (ETH).
Istraga je zaključila da je Amerikanac izdavao lažne podatke o učinku, krivo predstavljao svoje poslovanje i lagao o likvidnosti svog subjekta kako bi stekao povjerenje korisnika. Svemir je na kraju priznao klijentima da se bavio lažima i obmanama, naveo je sud. Coin Signals priznao je krivnju u studenom 2021. i primiti Nekoliko mjeseci kasnije osuđen je na tri i pol godine zatvora.
Američko regulatorno tijelo obećalo je da će nastaviti rat protiv ovih prevaranata, osiguravajući maksimalnu zaštitu potrošača. Povjerenica CFTC-a Kristen Johnson upozorio Drugi prijestupnici mogu zamijeniti Spencea nakon što ode u zatvor, što znači da se ljudi trebaju pripremiti na prijevare u budućnosti:
“Dok će Spenceov zatvor ograničiti njegovu sposobnost da nastavi ovu shemu, drugi loši akteri stoje spremni, voljni i sposobni zauzeti njegovo mjesto i plijeniti nade i strahove žrtava. Sukladno tome, snažno potičem članove javnosti da budu informirani o njegove operacije.” Moguće prijevare i zlouporabe na tržištima digitalne imovine posjetom stranice za savjetovanje investitora.
Zatvor je i za Guya Manzinija
Instagram influencerica Jebara Igbara, poznatija kao “Jay Manzini”, prošlog je mjeseca priznala krivnju za pranje novca, prijevaru i zavjeru radi prijevare.
Pozvao je svoje pratitelje da mu šalju bitcoine, obećavajući da će platiti više cijene za te transakcije. Kako to obično biva u takvim slučajevima, ukrao je milijune BTC-a od prevaranata.
Svim je žrtvama, u ovom slučaju, obećano nešto predobro da bi bilo istinito. Žrtvama sheme naknada za bitcoin unaprijed zajamčeno je više od trenutne tržišne vrijednosti njihovih bitcoina, rekao je Faturusso, specijalni agent zadužen za IRS-CI.
Jay Manzini se suočava s 20 godina saveznog zatvora zbog svojih zločina.
Binance besplatnih 100 USD (ekskluzivno): koristite ovu vezu da se prijavite i dobijete 100 USD besplatnih i 10% popusta na Binance Futures prvi mjesec (reformatori).
Posebna ponuda PrimeXBT: Koristite ovu poveznicu za registraciju i unesite kod POTATO50 kako biste primili do 7000 USD na svoje depozite.
