Sam Bankman-Fried, osramoćeni bivši glavni izvršni direktor propale burze kriptovaluta FTX, službeno je optužen za prijevaru, pranje novca i drugo. Nezapečaćeni dokument otkriva osam točaka iz Suda južnog okruga Sjedinjenih Država u New Yorku, uključujući:
- Zavjera za počinjenje elektroničke prijevare protiv kupaca
- Prijevara kupaca
- Urota za počinjenje prijevare protiv zajmodavaca
- Elektronička prijevara zajmodavaca
- Zavjera radi prijevare s robom
- Urota za počinjenje prijevare s vrijednosnim papirima
- Urota radi pranja novca
- i zavjeru za prijevaru Sjedinjenih Država i kršenje zakona o financiranju kampanje.
Ovo je uslijedilo nakon uhićenja Bankmana Frieda u noći 12. prosinca na Bahamima od strane lokalnih vlasti, nakon što su primile obavijest iz Sjedinjenih Država da su podnijele kaznene prijave protiv SBF banke.
SBF je također optužen za prijevaru investitora od strane američke Komisije za vrijednosne papire i burzu, navodeći da je preusmjerio sredstva klijenata s FTX-a na Alameda Research Fund Bankmana Frieda, dok je istovremeno s investitorima prikupio 1,8 milijardi dolara.
Uz optužbe SEC-a i Južnog okružnog suda u New Yorku, CFTC je također podigao optužbe protiv SBF-a, Alameda Researcha i FTX-a zbog “prijevare i materijalnog pogrešnog predstavljanja u vezi s prodajom digitalne robe”.
Pad FTX-a rezultirao je gubitkom milijardi dolara u sredstvima klijenata koji još nisu vraćeni i nema jamstva da će se to dogoditi. FTX fond i Alameda Research su u stečajnom postupku. Danas otpečaćena optužnica pokazuje da Ministarstvo pravosuđa traži svu dobit koju je Bankman-Fried stekao od ovih pothvata.
Povjerenstvo za financijske usluge Predstavničkog doma pokrenulo je istragu o kolapsu FTX-a, a sadašnji izvršni direktor svjedoči. Bankovnik Fried jutros se pojavio pred glavnim sucem Guyanom Fergusonom Prattom u Nassauu, rekavši sucu da još nije imao priliku razgovarati sa svojim odvjetnikom.
