Američki tužitelji podigli su optužnice u dva odvojena slučaja protiv devet osoba koje su osnovale ili promovirale dvije tvrtke za kriptovalute koje su navodno bile Ponzijeve sheme koje su prikupile 8,4 milijuna dolara od investitora.
Dana 14. prosinca, ured američkog državnog odvjetnika za južni okrug New Yorka objavio je optužnicu u kojoj se navodi da su navodne tvrtke za rudarenje i trgovanje kriptovalutama IcomTech i Forcount obećale ulagačima “zajamčene dnevne povrate” koji bi mogli udvostručiti njihova ulaganja u šest mjeseci.
Zapravo, tužitelji kažu da su dvije tvrtke koristile novac kasnijih ulagača za plaćanje prijašnjim ulagačima, dok je drugi novac potrošen na promicanje tvrtki i kupnju luksuzne robe i nekretnina.
U SAD-u i inozemstvu održavali su se “sajmovi luksuza”, uz prezentacije u malim sredinama, koji su mamili investitore obećanjima o financijskoj slobodi i bogatstvu.
Promotori bi se navodno na događanjima pojavljivali u skupim automobilima, nosili otmjenu odjeću i bili ponosni na novac koji su zarađivali ulažući u tvrtku koju su promovirali. Ulagači su dobili pristup “vratima” za praćenje svojih povrata
IcomTech i Forcount počeli su se raspadati kada korisnici nisu mogli povući svoje navodne povrate.
Optužbe koje je protiv kreatora i promotora Forcounta podigao SEC navode da je grupa primarno ciljala na govornike španjolskog jezika i prikupila više od 8,4 milijuna dolara od “stotina” ulagača koji su prodavali “članstva” koji osiguravaju dio njihovih aktivnosti trgovanja kriptovalutama i rudarenja. .
U nastojanju da cirkuliraju likvidnost, obje su tvrtke stvorile tokene kako bi mogle pokušati isplatiti ulagače putem IcomTecha i Forcounta kako bi pokrenule “Icoms” odnosno “Mindexcoin”.
Prodaja tokena je očito propala jer su oba prestala plaćati ulagačima do 2021.
“S ove dvije optužbe ovaj ured šalje poruku svim kripto prevarantima: dolazimo po vas”, rekao je američki državni odvjetnik Damien Williams. “Krađa je krađa, čak i kada se govori o kriptovaluti.”
Povezano:Kriptovaluta je postala igralište za prevarante
David Carmona iz Queensa u New Yorku naveden je u optužnici kao osnivač IcomTecha i optužen za urotu za počinjenje internetske prijevare, za što je predviđena maksimalna kazna od 20 godina zatvora.
Osnivač Forcounta zove se Francisley Da Silva iz Curitibe u Brazilu i suočava se s optužbama za prijevaru, zavjeru za prijevaru i zavjeru za pranje novca za koje je predviđena maksimalna kazna od 60 godina ako se osudi po svim točkama.
Promotori tvrtki suočeni su s različitim optužbama za elektroničku prijevaru, elektroničku prijevaru, zavjeru za pranje novca i davanje lažnih izjava.
