March 25, 2023


  • IcomTech i Forcount bile su tvrtke uključene u Ponzijeve sheme, obećavajući lažne povrate žrtvama.
  • Ministarstvo pravosuđa je u posljednje vrijeme bilo vrlo strogo nakon epizoda sličnih FTX-u.
  • Bivši izvršni direktor FTX-a Sam Bankman-Fried uhićen je na Bahamima i odbijena mu je jamčevina.

Ministarstvo pravosuđa SAD-a (DoJ) postaje sve opreznije i pomnije ispituje igrače u kripto industriji. Možda je sav ovaj oprez usmjeren na izbjegavanje kolapsa FTX-a “Drugi dio” na američkom tlu. Ministarstvo pravosuđa objavilo je da je u srijedu podiglo optužnice protiv devet osoba zbog navodnog upravljanja dvjema Crypto Ponzi shemama — “IcomTech” i “Forcount”, također poznatim kao “Weltsys”.

Ove dvije optužnice trebale bi se smatrati upozorenjem svim prevarantima kriptovalutama. U izjavi je američki državni odvjetnik Damien Williams rekao:

“Krađa je krađa, čak i kada se govori o kriptovaluti.”

Prema DoJ-u, Icom Tech i Forcount tvrdili su da su tvrtke za trgovanje i rudarenje kriptovaluta koje su svojim ulagačima obećavale dobit u zamjenu za kupnju investicijskih proizvoda povezanih s kriptovalutama. Žrtve su za ulaganje koristile gotovinu, bankovne transfere, čekove i kriptovalute.

U svojoj prvoj optužnici, Ministarstvo pravosuđa optužilo je Marca Ruiza Ochou, Davida Carmonu, Juana Arellana, Mosesa Valdeza, Gustava Rodrigueza i Davida Brinda za prijevaru putem interneta zbog njihove upletenosti u IcomTech. Agencija je rekla da je projekt pušten u rad od sredine 2018. do kraja 2019. godine.

Drugom optužnicom Ministarstvo pravosuđa optužilo je Juana Tacurija, Francisleyja da Silvu i Antoniu Perez Hernandez za njihovu umiješanost u Forcount. Navodno je vodila tvrtku Ponzi od sredine 2017. do kraja 2021. Silva i Tacori također su optuženi za rad protiv pranja novca (AML).

Agencija je priopćila da je tvrtka lažno obećala svojim žrtvama da, uz druge beneficije, imaju pravo i na udio u dobiti koju ostvaruju tvrtke u području rudarenja i trgovanja digitalnim valutama. To bi im jamčilo dnevne povrate; Ulaganja bi se trebala udvostručiti u roku od šest mjeseci.

Komisija za vrijednosne papire i burzu tereti 8 utjecajnih osoba na društvenim mrežama za prijevaru vrijednu 100 milijuna dolara.

Dana 14. prosinca, Komisija za vrijednosne papire i burzu (SEC) optužila je 8 utjecajnih osoba na društvenim mrežama; koji je koristio Twitter i Discord za manipulaciju dionicama kojima se javno trguje. Prijevara je uključivala gotovo 100 milijuna dolara.

Sedmorica optuženih promovirali su se kao uspješni trgovci i stekli su tisuće sljedbenika na Twitteru i Discordu. Navodno su sudjelovali u “pumpa i izbacuje” Kupovali su dionice u određenim tvrtkama i promovirali svoja imena na svojim računima na društvenim mrežama i podcastovima. I natjerali su svoje sljedbenike da kupuju te dionice ističući ciljne cijene, naznačujući da i oni kupuju i držeći ih se. Ali kad su cijene porasle, prodali su svoje dionice ne otkrivši ih svojim sljedbenicima.

Osmi partner ima zadatak pomoći organizaciji promovirajući ih kao trgovce i ugošćavajući ih na svom podcastu.

Najnovije objave od Andrewa Smitha (Pokaži sve)





Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *