February 4, 2023


Ministarstvo pravosuđa SAD-a objavilo je u srijedu da je agencija podigla optužnice protiv devet osoba za upravljanje dvjema kripto-Ponzi shemama, IcomTech i Forcount, također poznatim kao Weltsys.

“S ove dvije optužbe, ovaj ured šalje poruku svim kriptoprevarantima: Dolazimo po vas”, rekao je američki državni odvjetnik Damian Williams u izjavi. “Krađa je krađa, čak i kada se govori o kriptovaluti.”

Prema DOJ-u, i IcomTech i Forcount bile su tvrtke za rudarenje i trgovanje kriptovalutama koje su ulagačima obećavale dobit u zamjenu za kupnju investicijskih proizvoda povezanih s kriptovalutama. Žrtve su uložile gotovinu, čekove, bankovne transfere i stvarnu kriptovalutu.

U svojoj prvoj optužnici, Ministarstvo pravosuđa optužilo je Davida Carmonu, Marca Ruiza Ochou, Mosesa Valdeza, Juana Arellana, Davida Brinda i Gustava Rodrigueza za udruživanje radi počinjenja prijevare putem interneta zbog njihove upletenosti u IcomTech. Agencija kaže da je shema trajala od sredine 2018. do kraja 2019.

U drugoj optužnici, Ministarstvo pravosuđa optužilo je Francisleya da Silvu, Juana Tacorija i Antoniu Perez-Hernandez za njihovu umiješanost u Forcount, koji je vodio navodnu Ponzijevu shemu od sredine 2017. do kraja 2021. Silva i Tacori također su optuženi za zavjera za pranje novca.

“Osnivači i promotori svake sheme lažno su obećali svojim žrtvama, između ostalog, da će dobit od korporativnog trgovanja kriptovalutama i rudarenja rezultirati zajamčenim dnevnim povratom na ulaganja žrtava i udvostručiti ta ulaganja u roku od šest mjeseci”, rekla je agencija. .

Tužitelji tvrde da nijedna kompanija nije trgovala niti rudarila kriptovalute. Koristili su novac od žrtava da plate drugim žrtvama i da promoviraju globalnu shemu kroz “raskošne” izložbe Expo kako bi privukli nove žrtve i obogatili se.

DOJ kaže da su promotori shema tvrdili da ti tokeni, poznati kao “Icoms” i “Mindexcoin”, u konačnici vrijede veliku svotu novca. Zapravo, kaže agencija, bilo je bezvrijedno, što je rezultiralo financijskim gubitkom za žrtve.

“Dok su žrtve vidjele kako se ‘zarada’ gomila na portalima s ljestvicama na internetu, većina žrtava nije mogla povući ništa od te navodne zarade i na kraju su izgubile cjelokupno ulaganje”, rekli su tužitelji. “Suprotno tome, promotori IcomTecha i Forcounta su u nekim slučajevima ukrali stotine tisuća dolara novca žrtava, koji su izvukli u gotovini, potrošili na promidžbene troškove za planove i koristili za osobne troškove kao što je luksuzna roba. i nekretnine.”

Slučajem se bavi Odjel za pranje novca i transnacionalne kriminalne korporacije Ministarstva pravosuđa.

“Uzbuđenje oko kriptovalute i potencijala za golemu zaradu privuklo je potencijalne ulagače u navodne sheme koje vode danas optuženi pojedinci”, rekao je specijalni agent domovinske sigurnosti Evan J. Arvelo. “S luksuznom odjećom i automobilima ti su pojedinci potencijalnim investitorima navodno nudili život u luksuzu, ali umjesto unosne prilike za ulaganje, žrtvama je njihova ušteđevina pobjegla bez ičega za pokazati.”

Ostanite u tijeku s novostima o kriptovalutama i svakodnevno primajte ažuriranja u svoju pristiglu poštu.





Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *