Kineske vlasti uhitile su skupinu od 63 osobe zbog navodnog pranja 12 milijardi juana (1,7 milijardi dolara) koristeći kriptovalute..
Prema izvješćima lokalnih medija, Horqin ogranak ureda za javnu sigurnost grada Tongliao, autonomna regija Unutarnja Mongolija, otkrio je da je uspješno razbio lanac pranja novca.
Banda je ispitivana 3 mjeseca
Policija u podružnici Hurqin prvi put je obratila pozornost na bandu nakon što je Odjel za javnu sigurnost autonomne regije Unutrašnje Mongolije upozorio na abnormalni protok kapitala na Qi Muyuanovu bankovnu karticu.
Daljnje istrage pokazale su da se banda proširila na nekoliko provincija i gradova. Neki članovi bande uhvaćeni su u dalekom Tajlandu.
Radnoj grupi od 230 policajaca trebalo je tri mjeseca da pročešljaju 17 provincija, gradova i autonomnih regija prije nego što su uspjeli uhititi 63 osumnjičenika, uključujući šefove Zhanga i Jija.
Vlasti su također otkrile da banda djeluje od svibnja 2021. osiguravajući ilegalna sredstva putem prijevara, piramidalnih shema, kockanja i drugih nezakonitih aktivnosti. Banda je zatim koristila kripto imovinu za pranje svog nezakonito stečenog bogatstva.
Kina je prethodno uhitila 93 osumnjičenika
Ovo nije prvi put da su kineske vlasti uhvatile kriminalne skupine u pranju novca u kriptovaluti. Prije nekoliko mjeseci Ured za javnu sigurnost okruga Hengyang uhitio je bandu koja je prala 40 milijuna juana koristeći kriptovalute.
Banda, koja je aktivna od 2018., bila je uključena u više od 300 slučajeva prijevare putem interneta, a žrtve su bile i ravnatelj Provincijskog ureda za javnu sigurnost Liu Xialong. U ovom slučaju uhićena su 93 osumnjičenika.
To ilustrira rasprostranjenost kriminala povezanog s kripto u zemlji i objašnjava vladin antikripto stav. Ali čak ni vladine akcije nisu uspjele iskorijeniti upotrebu kriptovalute ili rudarenje bitcoina u zemlji.
Upotreba enkripcije za kriminalne aktivnosti se smanjila
U međuvremenu, korištenje bitcoina i drugih kriptovaluta za kriminalne aktivnosti opalo je ove godine, prema podacima Chainalysisa. Nezakonite aktivnosti povezane s kriptovalutama pale su za 15% od srpnja 2022., a ukupni prihod od prijevara pao je za 65%.
Odricanje
BeInCrypto je kontaktirao tvrtku ili pojedinca koji su uključeni u priču radi službene izjave o najnovijem razvoju događaja, ali još nije dobio odgovor.
