February 4, 2023


Američke vlasti optužile su čovjeka u Torontu za kojeg kažu da je koristio kriptovalutu bitcoin i otvorio GoFundMe račune kako bi pokušao prikupiti više od 20.000 dolara za terorističku skupinu Islamska država.

Američka kaznena prijava otkrivena u New Yorku imenovala je Khalilullaha Yusufa kao 34-godišnjeg kanadskog državljanina i jednog od četiri člana navodne terorističke zavjere za prikupljanje sredstava.

Kanadska policija uhitila je Yousefa ovaj tjedan i sada se suočava s pokušajem izručenja u SAD. Ostala trojica osumnjičenika američki su državljani koji su uhićeni na istoku Sjedinjenih Država i imaju 20 ili 30 godina.

Svi su suočeni s optužbama da su se urotili kako bi pružili materijalnu potporu Islamskoj državi. Američke vlasti kažu da su istražitelji otkrili zavjeru korištenjem tajnog doušnika za špijuniranje šifriranog grupnog razgovora.

U toj raspravi, koja je započela početkom 2021., sudionici su navodno razgovarali o prikupljanju novca za potporu terorističkoj skupini — uključujući pokretanje web stranica za grupno financiranje u ime dobrotvornih razloga.

Ali krajnja je namjera bila pomoći ISIS-u u nabavi metaka i streljiva, prema izjavi pod prisegom specijalne agentice FBI-a Melisse Garcie.

U sudskim je dokumentima navedeno da je više od 25.000 dolara ukupnih sredstava u kriptovalutama prebačeno od zavjerenika do neimenovanog pomagača Islamske države koji je tvrdio da je dio “središnje medijske organizacije” grupe.

FBI kaže da je lavovski dio doniranog novca u kriptovaluti došao od osumnjičenika iz Kanade. Optužen je za slanje protuvrijednosti od 20.348 dolara u bitcoinu u 26 transakcija između veljače 2021. i srpnja 2022.

Nije jasno kako je gospodin Youssef došao do sredstava. Kaznena prijava kaže da je stvorio nekoliko GoFundMe stranica na kojima je pozivao donatore da doniraju novac pod izlikom, uključujući “pomoć u prikupljanju novca za neke siromašne obitelji za blagdane”.

U pritužbi se navodi da je g. Youssef privukao pozornost američkih vlasti nakon uhićenja još jednog osumnjičenog pristaše ISIS-a u ožujku 2021. FBI-jeve pretrage računala osumnjičenika otkrile su “više od 1700 komunikacija” povezanih s g. Yusufom, prema kaznenoj prijavi podnesenoj sudu.

Prošle zime, kada je Ottawa pokrenula izvanredni zakon, ministrica financija Chrystia Freeland objavila je da savezna vlada poduzima mjere kako bi bolje proučila online tokove novca.

“Radimo na proširenju kanadskih pravila za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma kako bi obuhvatila platforme za masovno financiranje i pružatelje usluga plaćanja koji ih koriste. Ove promjene pokrivaju sve oblike transakcija, uključujući digitalnu imovinu kao što su kriptovalute”, rekla je tada.

Savezna vlada dala je Centru za analizu financijskih transakcija i izvješća veće ovlasti u Kanadi za ispitivanje velikih i sumnjivih transakcija.

Organizacija je u priopćenju rekla da ne može komentirati novi američki slučaj. “FinTRAC-u je zabranjeno govoriti o informacijama koje je možda primio ili o financijskim obavještajnim podacima koje je mogao ili ne mora otkriti agencijama za provođenje zakona ili nacionalnim sigurnosnim agencijama”, rekla je glasnogovornica Erica Constant.

GoFundMe je u e-poruci rekao da je u potpunosti u skladu sa svim primjenjivim pravilima i propisima: “Iako ne komentiramo pravne istrage koje su u tijeku, uvjeti usluge GoFundMe izričito zabranjuju aktivnosti koje podržavaju terorizam, a naša je politika da sudjelujemo u radu s službeni zahtjevi organa za provođenje zakona.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *