February 5, 2023


Verzija ovog članka pojavila se u biltenu TIME Into the Metaverse. Pretplatite se na tjedni vodič kroz budućnost Interneta. možeš naći Prethodni brojevi biltena ovdje.

Kriminalci su se u posljednjem desetljeću sve više okrenuli kriptovaluti kako bi sakrili nezakonite aktivnosti, i Ožičeno Reporter Andy Greenberg pratio je njihove poteze od samog početka. njegova nova knjiga, Tragači u mraku: Globalna potraga za gospodarima kripto kriminala, Međutim, usredotočuje se na neprijatelje prevaranata i kriminalaca s kriptovalutama: federalne agente koji su koristili transparentne kvalitete blockchaina kako bi pažljivo pratili ljude koji ne žele dobro i strpali ih iza rešetaka.

Knjiga, primjerice, govori o tome kako je tehnologija praćenja blockchaina dovela do uhićenja 337 ljudi koji su sudjelovali u užasnom mračnom webu koji se bavio dječjom pornografijom. Ovi korisnici vjeruju da su njihovi identiteti sigurni zbog upotrebe bitcoina u mreži. Ali upravo je otvorena priroda bitcoin transakcija omogućila da im se svima uđe u trag i uhite.

Greenbergova knjiga (Doubleday) ulazi u eru neobuzdanih prijevara s kriptovalutama, uključujući hakiranje sada nesolventne mjenjačnice FTX od 400 milijuna dolara. Tijekom telefonskog poziva, Greenberg je govorio o statusu ovog hakiranja i rizicima anonimnosti i internetskog nadzora.

Isječci iz razgovora u nastavku.

Kako ste došli do toga da napišete knjigu o praćenju kriminala putem blockchaina?

Izvještaji sežu do 2011. Otprilike u to vrijeme bio sam opsjednut ovom grupom pod nazivom Cypherpunks, pokretom uglavnom liberala koji su 1990-ih počeli sanjati o korištenju kriptografskih tehnologija kako bi pokušali preoteti vlast vladama i korporacijama i dati je pojedinaca. Tada sam saznao za nešto što se činilo kao Cypherpunk izum, Bitcoin.

Ono što je u to vrijeme bilo cool kod Bitcoina nije bila samo kupnja šalice kave — nego također, baš kao i gotovina, to što ste mogli staviti hrpu neoznačenih novčanica u torbu i slati ih diljem svijeta bez otkrivanja bilo čega o svom identitetu. Čini se da bitcoin može biti anoniman i da mu se ne može ući u trag. Kao netko tko je bio zainteresiran za ovaj svijet kibernetičkog kriminala i izbjegavanja nadzora, činilo se da će ovo otvoriti potpuno novi svijet internetskog kriminala, pranja novca, dilanja droge i kibernetičkog kriminala.

Sigurno se dogodilo. Ali trebalo mi je desetljeće da shvatim koliko je Bitcoin zapravo obrnut i nedostupan tragu. Ne samo da je bilo moguće pratiti kriptovalute, već je to bila i nevjerojatno moćna istražna tehnika. I u rukama male skupine istražitelja dovela je do bankrota jednu masivnu operaciju kibernetičkog kriminala za drugom, svaku veću od prethodne.

Razgovarajmo o nekim velikim vijestima za sada: ovog mjeseca, osnivač FTX-a Sam Bankman Fried Priznao je da je njegova mjenjačnica kriptovaluta pomiješala sredstva klijenata s onima njegove investicijske tvrtke Alameda Research. Zašto nitko još nije pronašao dokaze o tome na blockchainu?

Nevjerojatno je vidjeti da se usred ovog zlatnog doba praćenja kriptovaluta, gdje su mnogi prepoznati loši akteri uhvaćeni, identificirani, optuženi i zatvoreni putem praćenja kriptovaluta, ova ogromna crna rupa financijske neodgovornosti ili nemara događala upravo ispod našeg nosove, ali Izbjegavajte uzbunu.

Mislim da je to dijelom zato što se na njega gledalo kao na legitimnog igrača u ekonomiji kriptovaluta. Nije to bilo crno tržište koje je pokušavalo izbjeći nadzor. Ali ne znam jesu li ozbiljni tokovi novca od FTX-a do Alamede vidljivi na blockchainu ili se događaju na drugoj razini računovodstvenih sustava te tvrtke.

Vrijedno je napomenuti da je došlo do očite krađe oko pola milijarde dolara u FTX fondovima. Čini se da je ovo pravi zločin u tijeku.

Zanimljiva stvar u vezi s kriptovalutom je da svi možemo gledati kako se pola milijarde dolara kreće oko lanca blokova. Mnogi glavni likovi u mojoj knjizi promatraju kretanje novca. Bilo bi jako teško da netko uzme ovu kriptovalutu od FTX-a da je anonimno unovči. Gotovo sigurno ćemo dobiti odgovor tko je uzeo taj novac.

Vidite ovo kod puno tih krađa: netko ukrade enormnu količinu novca i dođe u vrlo težak problem što s tim učiniti. Često ih vidite kako se smrzavaju godinama. Problem nije u krađi: sve je previše lako. Izvuče se s tim, perući taj novac na takav način da ga zapravo možete potrošiti na nešto.

Mislite li da je većina ljudi koji koriste kriptovalutu 2022. svjesna nedostatka privatnosti?

Mislim da većinu korisnika kriptovalute vjerojatno nije briga jesu li one anonimne ili privatne: kupuju ih samo kao špekulativno ulaganje. Za ljude koji traže financijsku privatnost, oni su shvatili da je većina kriptovaluta, sasvim sigurno Bitcoin, sve samo ne privatne. Vidite to dijelom u načinu na koji se okreću privatnijim valutama, poput Monera i Zcasha. Možete to vidjeti i na način na koji većina kripto kriminalaca izgleda na mjestima gdje nije važno mogu li im se ući u trag, poput Rusije i Sjeverne Koreje.

Mislim da još uvijek postoji sve manja, ali postojeća skupina ljudi koji misle da su korak ispred organa za provođenje zakona i nadzora. Ali previše je lako misliti da činite dovoljno da izbjegnete ovo praćenje, iako to zapravo niste. Postoji cijela industrija vrlo pametnih, dobro financiranih ljudi čiji je posao pronaći načine da vas iznenade i prate ono što se naizgled ne može ući u trag.

Kako su i agencije za provođenje zakona i neovisne istraživačke tvrtke pojačale svoju igru ​​otkad se najveći dio izvješća dogodio u vašoj knjizi?

Kad Tigran škampi [the IRS agent and investigator who is a main character of Greenberg’s book] Prateći korumpirane agente tajne službe, on zapravo radi sam, nakon radnog vremena, i to bez ikakvih pravih alata. Sada, ako brzo premotate u 2022. godinu, kriminalistički istražitelji IRS-a rutinski su koristili ovu tehniku ​​za prvu, drugu i treću najveću oduzimanje novca bilo koje vrste u povijesti DOJ-a. Postoje čitavi timovi u svakoj većoj agenciji za provođenje zakona u Sjedinjenim Državama, a možda i u drugima diljem svijeta, koji to tečno koriste. Znam da unutar FBI-a, DEA-e i Porezne uprave postoje stalni kripto-trackeri.

Ali također postoji čitav arsenal alata koje je stvorila cijela industrija kompanija, prvo Chainalysis, koji je bio prvi startup fokusiran na praćenje Bitcoina kao poslovanja. Sada se svakim danom natječu s Ellipticom, TRM Labsom, CipherTraceom i drugima.

Čitaj više: Unutar šahovske utakmice koja je dovela Federalne rezerve do 3,6 milijardi dolara ukradenih bitcoina

Igra mačke i miša nastavit će napredovati – ili je barem mačja strana postala vrlo intenzivna i sofisticirana. Svi se oni natječu u osmišljavanju novih tehnologija za praćenje novca ljudi.

To također znači da su ti alati postali roba. Ako ste agencija za provođenje zakona i ne znate kako pratiti kriptovalute, nema potrebe učiti. Možete jednostavno platiti ugovor s jednom od ovih tvrtki koje će vam pružiti super precizne alate za to i obučiti vas kako to učiniti.

Na kraju vaše knjige, profesorica kriptografije i pionirka praćenja Sarah Meiklejohn izražava svoje strahove o tome kako ovu vrstu moći mogu koristiti represivne vlade.

Jedan scenarij je da su ljudi možda željeli koristiti kriptovalute kao način plaćanja pobačaja u zemljama u kojima je to protuzakonito. Sada se može pratiti. Na međunarodnoj razini, apsolutno je užasno razmišljati o tome koliko moćni ruski, kineski ili drugi represivni režimi mogu koristiti ovaj alat za suzbijanje ljudi koji traže financijsku privatnost ili prikupljanje sredstava za disidentstvo, negativno novinarstvo ili aktivizam.

Nema sumnje da je to moralno složena sposobnost. Ne kažem nužno da će ga Chainalysis ili američka vlada zlorabiti. Ali čini se jasnim da će u jednom trenutku ove mogućnosti biti dostupne sustavima kojima ne bismo željeli dati nove ovlasti nadzora.

Dok sam radio na ovoj knjizi, bio sam zastrašen pričanjem cjelovite priče iz perspektive provođenja zakona: nisam želio ispričati jednostavnu priču o policajcima i pljačkašima. Velik dio narativa došao je od saveznih agenata i tužitelja i osjećao sam da stvarno trebam pružiti perspektivu nekoga tko bi to mogao ispraviti. Na moju sreću, Sarah se ponaša kao zamjenica priče. Izumila je mnoge od tih tehnologija, ali je odlučila ne raditi u industriji praćenja kriptovaluta. Ona je vrlo promišljena osoba koja može govoriti o načinima na koje kriptovalute nije lako ući u trag.

U kolovozu Ministarstvo financija Kazna Tornado Cash, blockchain alata za očuvanje privatnosti, tvrdeći da je to “velika prijetnja nacionalnoj sigurnosti” Sjedinjenim Državama, njegovi zagovornici pokrenuli su tužbe i tvrdili da bi njegova zabrana bila inkriminacija privatnosti. Što mislite o ovoj pravnoj bitki?

Ne mislim da budućnost kripto privatnosti ovisi o ishodu ovog jednog slučaja. Postojat će i druge decentralizirane usluge miješanja, a tu su i alati poput ZCasha i drugih altcoina koje je već sada vrlo teško pratiti. Kako se ovi alati sve više usvajaju, bit će novih tehničkih i političkih bitaka oko ovih stvari.

Mislim da je još uvijek moguće da postoje transakcije kojima se ne može ući u trag – i svijet istinske financijske privatnosti možda tek dolazi, u dobru i zlu. Nema sumnje da će nešto od toga biti kriminalno.

  • Ako želite više TIME-ovih informacija o budućnosti interneta, prijavite se za naš Metaverse bilten klikom ovdje.

Pridružite se TIMEPieces na Cvrkut I razdor

Više knjiga koje morate pročitati iz TIME


nazovite nas na letter@time.com.





Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *