February 7, 2023


Organi za provođenje zakona u Ujedinjenim Arapskim Emiratima uhitili su višeg predstavnika Finika, koji je tražen zbog njegove uloge u Ponzi shemi kriptovalute koja je prevarila tisuće investitora širom svijeta. Ovo je drugo uhićenje visokorangiranog člana piramide u toj zaljevskoj državi najavljeno prošli mjesec.

Prevaranta Finica uhitio Interpol u Emiratima, a Rusija traži njegovo izručenje

U Ujedinjenim Arapskim Emiratima privedena je još jedna osoba koja je sudjelovala u organizaciji najveće financijske piramide u Rusiji posljednjih godina, Finiko. Uhićenje Eduarda Sapirova u arapskoj zemlji uslijedilo je nakon prošlomjesečne vijesti o uhićenju suosnivača Ponzijeve sheme Zygmunta Zygmuntovicha. Obojica su navodno odigrali glavne uloge u pronevjeri milijuna žrtava prijevare.

Ured ruskog glavnog tužitelja rekao je novinskoj agenciji RIA Novosti da je Sabarov 12. studenog stavljen na međunarodnu tjeralicu. Nacionalni ured Interpola Ujedinjenih Arapskih Emirata objavio je njegovo uhićenje 30. studenog. Ruski Nacionalni središnji ured Interpola već je zatražio od vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata da ga zadrže u pritvoru na 60 dana i izjavio je da ruske namjere traže njegovo izručenje od Ministarstva pravosuđa zemlje.

Marat Sapirov, jedan od vodećih predstavnika Finika, i dalje je tražen. Istražitelji sugeriraju da su Sabirovi bili izravno povezani s vrhom uprave kripto piramide, budući da su bili bliski suradnici njezina osnivača i idejnog tvorca Kirilla Doronina, koji se nalazi u ruskom zatvoru od srpnja 2021. Zajedno sa Zygmuntovichem uspjeli su napustiti Rusiju. Plan se raspadao.

Finico, koji nije osnovan kao pravna osoba, imao je sjedište u Kazanu, glavnom gradu ruske Republike Tatarstan. Imao je podružnice u više od 70 drugih ruskih regija koje su poticale ulaganja u virtualnu platformu, pružajući neobično visoke povrate do 5% dnevno. Ranije ove godine, rusko Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je da je primilo oko 10.000 prijava od žrtava koje tvrde da štete premašuju 5 milijardi rubalja (gotovo 80 milijuna dolara).

Međutim, stvarne štete od Finikovih aktivnosti vjerojatno će biti puno veće. Ponzijeva shema uspjela je prikupiti kapital od nesuđenih investitora u Rusiji, Ukrajini i drugim zemljama bivšeg sovjetskog prostora, te zemljama Europske unije poput Njemačke, Austrije, Mađarske, SAD-a i drugdje. Od mnogih je žrtava zatraženo da pošalju kriptovalute u Finiko novčanike, a prema izvješću Chainalysisa, piramida je primila više od 1,5 milijardi dolara u bitcoinima između prosinca 2019. i kolovoza 2021.

Osim Doronina, Zygmontovicha i Al Sapirova, još više od 20 osoba optuženo je za sudjelovanje u velikoj prijevari. Na popisu su Lilia Nurieva i Dina Gabdulina, kao i zamjenik šefa Feneka Ilgiz Shakirov, koji je uhićen u Tatarstanu. Uhićena je i Anna Serikova, izvršna direktorica tvrtke Finiko poznata pod pseudonimom Tiffany.

oznake u ovoj priči

Uhićenje, Uhićenje, Suosnivač, Kripto, kripto piramida, Kriptovalute, Kriptovaluta, Pritvorenik, Pritvor, Eduard Saperov, Izvršni, Izručenje, Zahtjev za izručenje, Finiko, Osnivač, INTERPOL, Marat Saperov, Član, Ponzi, Ponzijeva shema, Piramida, Piramida Shema, Rusija, ruski, Sabirov, Sabirovci, Tatarstan, UAE, Zygmunt Zygmuntovich, Zygmuntovich

Mislite li da će organi gonjenja UAE pronaći i uhititi Marata Sapirova ili ostale članove Feneka? Recite nam u odjeljku za komentare ispod.

Lubomir Tasev

Lubomir Tasev istočnoeuropski je novinar sklon tehnologiji koji voli citirati Hitchensa: “Biti pisac je ono što jesam, a ne ono što radim.” Osim kripto, blockchaina i fintecha, međunarodna politika i gospodarstvo drugi su izvori inspiracije.

Zasluge za slike: shutterstock, pixabay, wikicommons

Odricanje: Ovaj je članak samo u informativne svrhe. To nije izravna ponuda ili traženje ponude za kupnju ili prodaju, niti preporuka ili potvrda bilo kojeg proizvoda, usluge ili tvrtke. Bitcoin.com ne pruža investicijske, porezne, pravne ili računovodstvene savjete. Ni Tvrtka ni autor neće biti odgovorni, izravno ili neizravno, za bilo kakvu štetu ili gubitak uzrokovan ili navodno uzrokovan korištenjem ili oslanjanjem na bilo koji sadržaj, robu ili usluge spomenute u ovom članku ili u vezi s njima.





Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *