Concord – Američka državna tužiteljica Jane E. Young objavila je da je savezna porota optužila Iana Freemana (42) iz Keenea po svim točkama optužnice za pranje novca, zavjeru za pranje novca, vođenje nelicenciranog poslovanja s prijenosom novca i utaju poreza (četiri točke).
Prema dokumentima sa suđenja i iskazima svjedoka tijekom desetodnevnog suđenja, Freeman je oprao više od deset milijuna dolara prihoda od ljubavnih prijevara i drugih online prijevara mijenjajući američke dolare za bitcoin. Freeman je stvorio tvrtku tako što nije registrirao svoju tvrtku u Mreži za suzbijanje financijskog kriminala kako to zahtijeva zakon, onemogućio KYC značajke na svojim bitcoin kioscima i osigurao da mu korisnici bitcoina ne kažu što su radili sa svojim bitcoinom, između ostalog. Čuvajte se prevaranata. Naplaćujući pretjerane honorare, Freeman je zaradio više od milijun dolara.
Zapisi i dokazi pokazuju da su kao dio zavjere Freeman i njegovi suzavjerenici otvorili račune u financijskim institucijama na imena raznih crkava uključujući Slobodnu crkvu Shirea, Crkvu nevidljive ruke, Krypto crkvu u New Hampshireu i Crkva mira NH. Freeman je uputio kupce bitcoina, koji su često bili žrtve prijevara, da lažu financijskim institucijama i opišu svoje depozite kao donacije crkve. Od 2016. do 2019. nije plaćao porez, a prihode je skrivao od Porezne uprave.
Presuda Freemanu trebala bi biti izrečena 14. travnja 2023.
“Kultura online prijevare postala je sveprisutni društveni problem. Ovi prevaranti izvuku se sa svojim zločinima, koji često pogađaju neke od naših najugroženijih građana, prikrivanjem svojih tragova, uključujući ulaženje u trag novcu”, rekao je američki državni odvjetnik Young. “Prači novca poput Iana Freemana koji pomažu sakriti novac ovim prevarantima. Današnja brza presuda šalje snažnu poruku da se ova vrsta pranja novca neće tolerirati. Zaustavljanje prevaranata ometanjem njihovih metoda skrivanja tragova važan je savezni cilj. Ovo suđenje je važan korak u postizanju tog cilja.”
“Današnja presuda utvrđuje da je Ian Freeman masivno upravljao virtualnim valutama vrijednim milijune dolara pod krinkom vjerske organizacije koja prima dobrotvorne priloge, prekršio brojne zakone kako bi izbjegao otkrivanje. Kao član ove kriminalne zavjere, g. Freeman je iskoristio emocije i bankovne račune nenamjernih žrtava koje mu pune džepove, rekao je Joseph R. Bonavolonta, specijalni agent zadužen za FBI-jev odjel za Boston. “Nemojte griješiti, FBI će nastaviti svoju dugogodišnju tradiciju traženja sredstava, fizičkih ili digitalnih, kako bi otkrio kriminalne sheme poput ove i prevarante koji stoje iza njih. Zahvaljujemo poroti na usluzi i odluci da g. Freemana pozove na odgovornost .”
“Danas je Ian Freeman još jedan primjer nekoga tko je pokušao sakriti pravi izvor svog novca i bio je uhvaćen”, rekla je Jolene Simpson, posebna agentica zadužena za terenski ured Porezne uprave u Bostonu. “Savezni zakoni koji reguliraju prijavu financijskih transakcija su na snazi kako bi se otkrile i zaustavile nezakonite aktivnosti, a Porezna uprava će nastaviti poduzimati sve potrebne korake kako bi otkrila one koji pokušavaju izbjeći obveze prijave prema zakonu.”
Ovu su stvar istražili FBI, Porezna uprava, Kriminalne istrage i Služba poštanske inspekcije Sjedinjenih Država. Nacionalni tim za provedbu kriptovaluta i Ministarstvo pravosuđa, Odjel za poreze, bili su od velike pomoći u ovom slučaju. Slučaj vode pomoćnici odvjetnika Sjedinjenih Država Georgiana L. McDonald, John F. Kennedy i Seth R. Avram.
###
