Slika FTX svađe iz WSJ tweeta u nastavku
Globalne težnje kriptovalute susreću se s teškom realnošću zakona
Očekivani pravni kaos oko FTX-a eksplodirao je u globalne sukobe oko bankrota FTX-a
- Na Cipru, državni regulator za vrijednosne papire žali se da je odluka gospodina Raya da FTX stavi u stečaj omela istrage i spriječila europske klijente da dobiju svoj novac natrag.
- Dužnosnici na Bahamima, kamo je FTX preselio svoje sjedište prošle godine, optužuju gospodina Raya za davanje lažnih izjava i sugeriraju da je njegov tim motiviran izgledima da zaradi pretjerano visoke pravne naknade.
- Dana 10. studenog, Komisija za vrijednosne papire Bahama započela je korake za likvidaciju FTX Digital Marketsa, jedinice koja kontrolira međunarodnu razmjenu tvrtke. Likvidatori su kasnije naredili prijenos imovine jedinice u kriptovaluti u digitalni novčanik pod kontrolom vlade Bahama.
- Kao odgovor na oduzimanje imovine na Bahamima, odvjetnici gospodina Raya optužili su dužnosnike Bahama za krađu.
- U Turskoj su vlasti zaplijenile imovinu FTX-ove lokalne podružnice, što je uvreda Rayevim naporima da počisti FTX-ovu imovinu u Delawareovom procesu Poglavlje 11. Turska je pronašla približno 3,1 milijun dolara imovine u FTX Turkey Teknoloji Ve Ticaret AS.
- U početnom zahtjevu za stečaj tvrtke navedeno je više od 130 podružnica u zemljama od Kanade do Gane i Japana.
Bankman Friednjegov napor da se obrani
Osnivač FTX-a Sam Bankman-Fried na vrtložnoj je turneji s predavanjima u pokušaju da se raščisti.
Gospodin Bankman Fred rekao je da nema namjeru počiniti nikakvu prijevaru, uvjeravam vas.
G. Bankman-Fried, govoreći na New York Times Book Summitu u New Yorku, Negirao je namjerno miješanje sredstava klijenata Podržao je operaciju trgovanja kriptovalutama i pokušao odvratiti dio krivnje za pad FTX-a sa sebe, rekavši da je iznenađen razmjerom Alameda oklada koje su propale.
“Nisam točno znao što se događaG. Bankman-Fred rekao je uživo s Bahama. “Puno sam naučio iz tih stvari dok su se događale. “
Pravna obrana Bankman-Frieda je u tijeku
Molimo pogledajte arhivu Justice.Gov o namjeri počinjenja prijevare.
Vlada mora dokazati da je optuženik imao konkretnu namjeru prijevare. Vidi United States v. Diggs, 613 F.2d 988, 997 (DC Cir. 1979) (“Budući da je potrebna samo ‘shema prijevare’, a ne stvarna prijevara, dokaz prijevarne namjere je kritičan.”), cert. Odbijeno, 446 US 982 (1980); Vidi također United States v. Costanzo, 4 F.3d 658, 664 (8. Cir. 1993.) (namjera je bitan element, istraga je jesu li optuženici namjeravali prijevariti); Sjedinjene Države protiv Porcellija, 865 F.2d 1352, 1358 (2d Cir.) (specifična namjera zahtijeva namjeru prijevare, a ne namjeru kršenja zakona), svjedočenje. Odbijeno, 493 US 810 (1989); Vidi Sjedinjene Države protiv Reida, 533 F.2d 1255, 1264n. 34 (DC Cir. 1976.) (“Dokaz da je osoba stvarno prevarena nije potreban samo zato što je ključni element ‘prevarne sheme’ ‘prijevarna namjera’. Durland protiv Sjedinjenih Država, 161 US 306.. (1896.) , te stoga nije nužno da je optuženi uspio u svom naumu da bi bio kriv za zločin”); Sjedinjene Države v. Bailey, 859 F.2d 1265, 1273 (7. krug 1988.) (Sud je smatrao da mora postojati dovoljno dokaza da je tuženik djelovao s namjerom prijevare, tj. “namjernog sudjelovanja u [the] sheme sa znanjem o njezinoj prijevarnoj prirodi i s namjerom postizanja tih nelegitimnih ciljeva. (citirano u predmetu United States v. Price, 623 F.2d 587, 591 (9. Cir. 1980), uskraćivanje svjedočenja, 449 US 1016 (1980), odbijeno iz drugih razloga od strane United States v. Debright, 730 F.2d 1255 (9. Cir. 1984.)), Svjedočenje odbijeno, 488 US 1010 (1989.).
Obrana Sam Bankman-Fred Jarry
Tvrdnjom da nema namjere, vrlo je jasno da je pravna obrana SBF-a u pripremi.
Međutim, ako pažljivo pročitate gornji odlomak, on se zapravo ne odnosi. Odredbe navode da osoba može biti osuđena za prijevaru na temelju namjere čak i ako je pokušaj prijevare bio neuspješan.
Nedostatak namjere može dovesti do osude
Umjesto toga, imajte na umu da nedostatak namjere može dovesti do osude
Kada dođe do bankovne prijevare, osoba ne mora imati namjeru da je zapravo izazove. To bi moglo dovesti do toga da se netko tko nije znao u što su uključeni suoči s optužbama za bankovnu prijevaru.
Ovaj odlomak govori o prijevari banaka. Pretpostavljam da bi se to moglo primijeniti ako je bilo koja banka izgubila novac u ovoj zbrci.
Gruba nepažnja
Ozbiljno zanemarivanje je visok stupanj zanemarivanja koje predstavlja ozbiljno odstupanje od uobičajenog standarda skrbi. Između namjere nepravedne štete i običnog nemara, grubi nemar definira se kao namjerno, bezobzirno, nesmotreno ponašanje koje utječe na život, imovinu ili druge osobe.
Pomaknite se za nastavak
Čak i ako prijevara nije prisutna, veliki nemar može biti.
Problem je u tome što su kazne za grubu nepažnju obično financijske. SBF je u stečaju.
Rad istražitelja u njihovo ime je prekinut osim ako se ne dogodi sljedeća stavka.
SBF 16,4 milijuna dolara Kuća na Bahamima u mamino ime
New York Post izvještava da je Sam Bankman-Fried rekao da je roditeljski dom na Bahamima vrijedan 16,4 milijuna dolara namijenjen zaposlenicima FTX-a.
Sam Bankman-Fried tvrdio je da nije znao kako je vila vrijedna 16,4 milijuna dolara na Bahamima navedena pod imenima njegovih roditelja, inzistirajući da je namijenjena za smještaj zaposlenika sada nepostojeće mjenjačnice kriptovaluta FTX.
“Ne znam podatke o kući svojih roditelja”, rekao je Bankman-Fred Andrewu Rossu Sorkinu iz The New York Timesa putem Zooma na DealBook Summit događaju novina u New Yorku u srijedu.
Rezimirajući obranu SBF-a
Ništa ne znam, ništa ne vidim.
Upoznajte kraljicu Caroline i druge likove u FTX-ovom nevjerojatnom slomu
Za više informacija o FTX-ovoj zbrci pogledajte našu kolumnu od 19. studenog, Upoznajte kraljicu Caroline i druge figure u FTX-ovom nevjerojatnom kvaru
Moj poziv u to vrijeme zvuči prilično dobro. “Kakav god bio ostatak frke FTX-a, ako ništa drugo, odvjetnici koji se bave stečajnim zahtjevima imat će sve.. “
U međuvremenu, u kojoj mjeri ostaje da se vidi.ne znam ništaObrana ide. Najštetniji dokaz je kućno prezime s imenom oca SBF-a.
“Ne znam kako sam dospio tamo.” Da točno.
Ovaj post je nastao na MishTalk.Com.
Hvala što ste se uključili!
Prijavite se za MishTalk upozorenja e-poštom.
Pretplatnici dobivaju upozorenje e-poštom za svaku objavu čim se dogodi. Čitajte što želite i možete se odjaviti u bilo kojem trenutku.
Ako ste se pretplatili i ne dobivate upozorenja e-poštom, provjerite mapu s neželjenom poštom.
mish
