February 2, 2023


U modernoj presudi1 Engleski Visoki sud još jednom je pokazao svoju sposobnost inovacija kako bi pomogao žrtvama prijevare s kriptovalutama. Nametanjem konstruktivnog povjerenja2 U razmjenama kriptovaluta i dopuštanju dostave naloga za hitnu presudu putem NFT airdrop-a (oboje po prvi put u pravomoćnoj presudi), engleski sud nastavlja prilagođavati postojeći zakon novim tehnologijama.

činjenice

Tužitelj je bio žrtva velike prijevare. Grupa kibernetičkih kriminalaca ciljala je pojedince putem web stranice poznate kao Extick Pro (EP). Prevaranti su uvjerili tužitelja da otvori račun kod njih i prebaci kriptovalutu na lažnu platformu za trgovanje. Između siječnja 2019. i 2020. tužitelj je uložio 480.206 funti u Bitcoin (vrijedan oko 1,536 milijuna funti u vrijeme donošenja presude) koji je zatim prebačen na platformu EP. EP je tvrdio da je trgovao u ime tužitelja koristeći softver za udaljenu radnu površinu i prikazivao fiktivnu dobit na njegovom računu, dok se u stvarnosti nije dogodila nijedna od trgovina koje je tužitelj zahtijevao. Nakon uglavnom neuspješnih pokušaja tužitelja da povuče svoja sredstva s EP platforme, uputio je istražitelja da uđe u trag njegovom bitcoinu do novčanika u vlasništvu Huobi Exchange sa sjedištem na Sejšelima (Hobi).

Tužitelj je tražio povrat svojih Bitcoina (ili prihoda od njih) pokretanjem postupka protiv (i) osoba (čiji je identitet nepoznat) odgovornih za prijevaru, prijevaru i nezakonito bogaćenje; i (2) Huobi, kao konstruktivni povjerenik protivno prisvojene imovine. Tužitelj je dobio nalog za privremeno zamrzavanje širom svijeta protiv “neidentificiranih osoba” i zabranu protiv njih i Huobija u nastojanju da spriječi rasipanje imovine. Tuženici nisu sudjelovali u postupku, a tužitelj je zatražio skraćeni postupak o svojim navodima.

odluka

Sudac je kratko presudio sljedeće:

  1. Burza (Huobi) držala je Bitcoin na temelju konstruktivnog povjerenja Tužitelja, budući da je bila kontrolor novčanika u koji je Bitcoin uplaćen i u kojem nijedna druga strana nije imala vlasnički interes koji bi nadjačao koristan interes Tužitelja. Konstruktivni kredit je nametnut usprkos tome što je dio Bitcoina raspršen iz Huobijevog novčanika, čime se jasno krši nalog za zamrzavanje;3
  2. Ukradeni bitcoin mora se “predati” (tj. vratiti) tužitelju;
  3. Nalozi za zamrzavanje i vlasništvo moraju se produljiti nakon donošenja presude dok se Bitcoin ne vrati. To bi pomoglo u izvršenju presude, s obzirom na trajni rizik od rasipanja imovine; i
  4. Tužitelj je imao dopuštenje da predmet dostavi na presudu po kratkom postupku putem NFT airdrop-a u portfelj burze. Budući da su lokacija i identitet prevaranata nepoznati, to je, uz uslugu putem WhatsAppa (između ostalog), bio najvjerojatniji način da im se brzo skrene pozornost na presudu.4 Iako su lokacija i identitet mjenjačnice kriptovaluta bili poznati, a operacije tradicionalne usluge na Sejšelima prepoznate su kao “prespore”, takva se usluga na mjenjačnici putem e-pošte i NFT-a smatrala prikladnom.

Sudac je ponovio da se bitcoin treba tretirati kao vlasništvo (u skladu s brojnim prethodnim privremenim odlukama engleskog suda) kako bi žrtva prijevare s kriptovalutom mogla dobiti različite privatne pravne lijekove, poput gore navedenih, kako bi spriječila krađu kripto imovine od odlaganja i kako bi se osigurao njihov povrat.5

zaključke

Iako se optuženi nisu protivili tužbi, presuda je značajna za ulagače u kriptovalute, pokazujući da je engleski sud voljan pružiti učinkovite pravne lijekove i pravne lijekove protiv prevaranata i mjenjačnica kriptovaluta koje drže ukradenu kripto imovinu. Ovo je osobito važno u okolnostima u kojima je teško identificirati i locirati prevarante kriptovalute. U ovom slučaju, rečeno je da je Bitcoin prebačen “u cijelosti ili u tranšama” u Huobijev novčanik, tj. bilo ga je lako identificirati. Važna značajka mnogih kripto sredstava je da se nepromjenjiva evidencija svih transakcija čuva na blockchainu u stvarnom vremenu i u potpunom javnom pregledu. Iako je moguće da sud donese drugačiji zaključak u slučajevima koji uključuju skupove kripto imovine koji su prebačeni putem takozvanih “mješalica” kako bi se sakrila njihova vlasnička povijest (kao što je Tornado Cash).6) ili ga u potpunosti raspršiti, jer bi možda više oklijevao nametnuti konstruktivno povjerenje. Kako se sve više slučajeva kripto prijevare približava suđenju u nadolazećim mjesecima i godinama, sud će vjerojatno izdati više smjernica.

Međutim, za sada ova odluka naglašava uporan pragmatičan i komercijalan pristup engleskog suda brzo razvijajućim slučajevima kripto prijevare, navodeći da se “Bitcoin može protraćiti u bilo kojem trenutku samo jednim pritiskom na gumb”, što UK čini pogodnim. na nadležnost za rješavanje kriptografskih sporova.

Autori su zahvalni Lian Shin Tanu, odvjetniku školovanom u Londonu, za njegov vrijedan doprinos OnPointu.

Fusnote:

1) Jones protiv nepoznatih osoba [2022] EWHC 2543 (Komunikacije).

2) Konstruktivno povjerenje nastaje primjenom zakona tako da osoba ima zakonsko vlasništvo nad imovinom iznajmljenom drugoj osobi gdje bi bilo nerazumno uskratiti toj osobi interes u imovini.

3) Ovo slijedi privremenu odluku engleskog suda u Daloya protiv neidentificiranih osoba i drugih [2022] EWHC 1723(Ch) koji smo prethodno objavili na OnPointu gdje je konstruktivno povjerenje nametnuto i burzama i anonimnim prevarantima. U ovom slučaju, sudac je odobrio pravni lijek na temelju toga da je postojao “dobar argumentiran slučaj” da se kripto imovina može držati na konstruktivnom trustu (suštinska crta u zahtjevu za privremenu olakšicu), a ne na nalazu višeg razini. Potrebna je minimalna skraćena presuda (tj. “nema stvarnih izgleda za uspješnu obranu slučaja”). Međutim, engleski sud će zaustaviti slučajeve kratkog suđenja u zahtjevima za hitne presude.

4) Usluga je unaprijed odobrena putem NFT-a na Daloya Zahtjev za privremenu naknadu.

5) Gledajte OnPoint na AA protiv nepoznatih osoba [2019] EWHC 3556 (Comm), koji je smatrao (po prvi put) da je kripto imovina oblik vlasništva.

6) na mjestu.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *